蓝斯股份(430491)：召开2025年第一次临时股东大会通知公告

  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

  本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《中华人民共 和国公司法》及《公司章程》等有关规定。

  股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（详细情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东能书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

  本议案详细的细节内容已于2024年12月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息公开披露平台（）披露，公告名称：《厦门蓝斯通信股份有限公司关于预计2025年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-022） 议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为林升元。

  根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，拟对《公司章程》做修改，具体修改内容为：

  （2）第十四条变更为：经依法登记，公司的营业范围：许可项目：建设工程项目施工；建筑智能化系统模块设计；电气安装服务；输电、供电、受电电力设施的安装、维修和试验。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以有关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：信息系统集成服务；大数据服务；物联网技术服务；物联网应用服务；互联网数据服务；技术推广服务；云计算装备技术服务；数字技术服务；工业互联网数据服务；停车场服务；安全系统监控服务；软件外包服务；科技推广和应用服务；储能技术服务；数字内容制作服务（不含出版发行）；普通机械设施安装服务；AI应用软件开发；软件开发；网络与信息安全软件开发；电子专用材料研发；人工智能理论与算法软件开发；人工智能基础软件开发；智能机器人的研发；配电开关控制设备研发；智能车载设备制造；虚拟现实设备制造；可穿戴智能设备制造；移动终端设备制造；通信设施制造；移动通信设施制造；数字视频监控系统制造；信息安全设备制造；安防设备制造；通用设备制造（不含特定种类设备制造）；运输设备及生产用计数仪表制造；物联网设备制造；云计算设备制造；终端测试设备制造；网络设备制造；卫星移动通信终端制造；电子（气）物理设备及其他电子设备制造；专用设备制造（不含许可类专业设备制造）；电子专用设备制造；汽车零部件及配件制造；计算器设备制造；货币专用设备制造；输配电及控制设备制造；计算机软硬件及外围设备制造；商用密码产品生产；技术进出口；货物进出口；智能车载设备销售；人工智能硬件销售；软件销售；数字视频监控系统销售；可穿戴智能设备销售；物联网设备销售；互联网设备销售；信息安全设备销售；商用密码产品营销售卖；电子科技类产品销售；云计算设备销售；新能源原动设备销售；电器辅件销售；电池销售；智能基础制造装备销售；机动车充电销售；安防设备销售；包装专用设备销售；网络设备销售；工业自动控制系统装置销售；计算机软硬件及辅助设备零售；智能无人飞行器销售；海洋能系统与设备销售；移动终端设备销售；移动通信设施销售；卫星移动通信终端销售；广播电视传输设备销售；通信设施销售；电子元器件与机电组件设备销售；显示器件销售；电子元器件零售；电池零配件销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；电子专用设备销售；货币专用设备销售；充电桩销售；智能输配电及控制设备销售；第二类医疗器械销售；第二类医疗设施租赁；计算机及通讯设备租赁；建筑工程机械与设备租赁；充电控制设备租赁；电动汽车充电基础设施运营；广告制作；广告发布；计算机及办公设备维修；通讯设备修理；电子、机械设备维护（不含特定种类设备）。

  2、受自然人股东委托代理出席会议的代理人，凭委托人身份证复印件、授 权 委托书、委托人证券账户卡及本人身份证办理登记；

  3、法定代表人代表法人股东出席会议的，凭身份证、加盖法人股东公章的 营 业执照复印件、证券账户卡办理登记；

  4、法人股东委托非法定代表人出席会议的，凭出席者身份证、加盖法人股 东公章并由法定代表人签署的授权委托书、加盖法人股东公章的营业执照复印 件、证券账户卡办理登记；

  （一）会议联系方式，联系人：苏昱迅 邮箱： 地址：厦门市软件园三期诚毅大街 365 号 20F